不管是犯了什么錯(cuò)，不要有僥幸的心里覺(jué)得能夠逃脫，法網(wǎng)恢恢，現(xiàn)在科技這么發(fā)達(dá)，逃到國(guó)外警察照樣逮捕。最近十堰警方破獲巨大犯罪團(tuán)伙，跨國(guó)追捕成功，涉案金額十幾億人民幣。和小編一起來(lái)看看什么情況吧。

2018年9月3日，隨著部督團(tuán)伙特大系列虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案主要犯罪嫌疑人施某被抓捕回國(guó)執(zhí)行逮捕，湖北省鄖西縣公安局一次性移送起訴該案34名犯罪嫌疑人，呈報(bào)案卷近300卷。

今年5月19日，在公安部的部署指揮下，在中國(guó)駐菲律賓大使館和菲律賓移民局的協(xié)助下，十堰、鄖西專班民警幾經(jīng)周折，終于將逃匿于菲律賓的虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人施某抓獲并押解回國(guó)。

該案在公安部、省公安廳、市公安局大力支持下，由鄖西縣公安局專案民警歷時(shí)兩年艱苦鏖戰(zhàn)，查明以劉某、施某為首的涉及16省市的虛開(kāi)增值稅犯罪團(tuán)伙架構(gòu)及906家涉案公司、90余名嫌疑人等相關(guān)信息，抓獲以劉某、施某為首的54名犯罪嫌疑人，從而將這個(gè)遍布京、鄂、滬、浙、閩、桂等全國(guó)16個(gè)省市的犯罪網(wǎng)絡(luò)連根拔起。一舉查清該團(tuán)伙利用注冊(cè)公司虛開(kāi)21300余份合計(jì)21.7億元增值稅專用發(fā)票，給國(guó)家造成稅收損失3.12億元的犯罪事實(shí)。

突然消失的公司牽出特大犯罪網(wǎng)絡(luò)

2016年10月初，鄖西縣國(guó)稅局在日常工作中發(fā)現(xiàn)鄖西縣華遠(yuǎn)安公司、鄖西縣權(quán)勝公司自2016年6月份至9月領(lǐng)取增值稅發(fā)票325份，將金額3627萬(wàn)元的發(fā)票開(kāi)往浙江嘉興國(guó)益紡織科技有限公司等15家公司。

警稅專案人員隨即前往上述公司核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)在工商、稅務(wù)部門(mén)登記的注冊(cè)地址找不到這些公司，也無(wú)法與這些公司人員取得聯(lián)系，公司存續(xù)期間領(lǐng)取了大量的增值稅專用發(fā)票，均已對(duì)外開(kāi)具，存在重大虛開(kāi)增值稅發(fā)票嫌疑，隨即將線索向鄖西縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)移送。

鄖西縣公安局迅速成立專案組，在十堰市局、湖北省公安廳的大力支持下，奔赴福建、浙江等地展開(kāi)信息數(shù)據(jù)比對(duì)和抓捕行動(dòng)。

經(jīng)內(nèi)線偵查、研判布控后，專案組兵分多路，分赴福建福州、浙江嘉興等地開(kāi)展調(diào)查取證。歷經(jīng)5個(gè)多月克難攻堅(jiān)，專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)十幾省、二十余個(gè)縣市，先后調(diào)查工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)單位270余家，收集有關(guān)憑證資料200余卷，調(diào)查空殼公司112家、受票公司17家，調(diào)取查詢銀行賬戶1031個(gè)，調(diào)取銀行數(shù)據(jù)141000余條，稅務(wù)數(shù)據(jù)45700余條。

偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)，該經(jīng)濟(jì)犯罪團(tuán)伙成員反偵查意識(shí)很強(qiáng)，大多使用化名，注冊(cè)的公司沒(méi)有實(shí)際辦公場(chǎng)所，涉案嫌疑人的真實(shí)身份、藏匿之地等訊息難以查驗(yàn)，且稍有風(fēng)吹草動(dòng)就立即潛逃消失。面對(duì)散落在十幾個(gè)省市的狡猾的犯罪嫌疑人，專案組持續(xù)摸排調(diào)查仍收效甚微。

案件層層上報(bào)至公安部，面對(duì)專案組收集的大量繁雜的數(shù)據(jù)信息，公安部從技術(shù)上提供了強(qiáng)有力的支持——依托公安部大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，對(duì)專案組摸排的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行深入自動(dòng)化串并分析，依靠信息合成作戰(zhàn)，很快將龐大繁雜的數(shù)據(jù)信息一一捋清，為專案組迅速確定偵查方向打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

經(jīng)過(guò)對(duì)龐雜的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行全面分析，專案組查清了犯罪團(tuán)伙犯罪事實(shí)、人員組織結(jié)構(gòu)、成員角色、身份信息及活動(dòng)區(qū)域等。

這個(gè)虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪團(tuán)伙以施某、劉某為首，其通過(guò)代理人先后在湖北、上海、貴州等16個(gè)省、市注冊(cè)157家沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的公司，根據(jù)受票公司要求大肆虛開(kāi)增值稅發(fā)票，并注冊(cè)有專門(mén)領(lǐng)票公司和“洗票”公司。

該團(tuán)伙先后在稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取增值稅專用發(fā)票21300余份，虛開(kāi)總金額達(dá)21.7億元，涉及稅額3.12億元。剔除這些空殼公司向自己“洗票”公司的虛開(kāi)行為之外，該團(tuán)伙還以3%-6%的票面價(jià)格向受票公司收取費(fèi)用，通過(guò)這些“洗票”公司對(duì)外虛開(kāi)或領(lǐng)票公司直接對(duì)外虛開(kāi)的方式，向全國(guó)16個(gè)省、市共計(jì)906家受票公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票，給國(guó)家造成巨額稅收損失。

鑒于鄖西警方前期扎實(shí)的偵查工作基礎(chǔ)，公安部于2017年8月4日將此案指定由湖北鄖西管轄，11月11日明確由公安部督辦，并將點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的技術(shù)支持，全力支持專案線將此案辦成全國(guó)示范案件和精品案件。

主犯外逃，警方上演跨國(guó)抓捕大戲

在前期全部固定了犯罪團(tuán)伙的構(gòu)成、成員身份后，在公安部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，專案組對(duì)涉案人員進(jìn)行了抓捕，包括主犯之一的四川省渠縣人劉某等在內(nèi)的50余涉案人員悉數(shù)落網(wǎng)。但位于團(tuán)伙的關(guān)鍵人物福建晉江人施某銷聲匿跡，犯罪網(wǎng)絡(luò)的證據(jù)鏈出現(xiàn)斷層。

專案組安排專人多次長(zhǎng)期深入施某的老家，全方位立體性收集施某的潛藏信息和線索。

2017年5月，專案組得知，案發(fā)后施某利用掩護(hù)出逃菲律賓。專案組多次與施某家人取得聯(lián)系，先后數(shù)十次上門(mén)開(kāi)展勸返工作，但是其親屬始終不配合，追逃工作陷入僵局。經(jīng)公安部認(rèn)定，施某被列為“獵狐”對(duì)象。

施某逃往國(guó)外期間，專案組民警會(huì)同上級(jí)部門(mén)研究，一邊繼續(xù)展開(kāi)案件相關(guān)調(diào)查，一邊加緊國(guó)際執(zhí)法合作步伐。

4月11日，專案組獲悉施某的妻子蔡某梅計(jì)劃于4月15日赴菲律賓，機(jī)會(huì)來(lái)了!

戰(zhàn)機(jī)稍縱即逝。專案組立即向市局、省廳、公安部報(bào)告，由公安部“獵狐”行動(dòng)辦直接派出工作組趕赴菲律賓開(kāi)展緝捕工作。

14日，在中國(guó)駐菲律賓大使館警務(wù)聯(lián)絡(luò)官的大力協(xié)調(diào)下，菲方派出緝捕小組隨時(shí)待命。15日17時(shí)許，施某在菲律賓馬尼拉機(jī)場(chǎng)被緝捕小組成功抓獲。

得知施某被抓，專案組興奮不已。在省外僑辦的支持下，專案組民警通過(guò)出境“綠色通道”，迅速辦理了出境手續(xù)，于5月2日赴菲開(kāi)展押解工作。

然而押解工作并不順利。

施某在菲律賓被羈押后，其家屬在菲拖關(guān)系四處“活動(dòng)”，企圖利用菲律賓與我國(guó)的法律制度差異，伺機(jī)阻止對(duì)施某的押解。

專案組明顯感覺(jué)到施某家屬的“活動(dòng)”帶來(lái)了阻力。為防止突生變故，工作組搶抓時(shí)機(jī)，在警務(wù)聯(lián)絡(luò)官的帶領(lǐng)下數(shù)次與菲方多個(gè)執(zhí)法部門(mén)溝通。為防止其再生事端，工作組立即返程，于次日凌晨1時(shí)將施某押回中國(guó)廈門(mén)。

押著施某步下飛機(jī)踏上祖國(guó)堅(jiān)實(shí)的土地，徹夜未眠、連續(xù)奮戰(zhàn)的專案組三名押解組民警激動(dòng)得無(wú)以言表。凌晨6時(shí)，民警搭上從廈門(mén)飛往武漢的航班，與冒著瓢潑大雨在武漢等待的十堰市公安局和鄖西縣公安局押解工作組接應(yīng)，于下午16時(shí)許將施某安全押解至鄖西。

目前，專案組已對(duì)54名主要涉案人員采取強(qiáng)制措施，已移送起訴45人，后續(xù)案件的偵查工作正在緊張進(jìn)行中。